АСВ и «караванщица» Анастасия Оськина работают, не замечая друг друга

Журналистам и экспертам в банковской сфере удалось разоблачить подставных вкладчиков банков, действовавших по одной и той же схеме, чтобы получить государственные деньги. Самым ярким примером является банк «Европейский Стандарт», который лишили лицензии в декабре.

По информации радиостанции bfm.ru, из южных регионов автобусами свозили людей из неблагополучных семей. Их условно называют «караваны». За ними обязаны присматривать «погонщики». Тысячи посторонних людей направляются в банк и открывают фиктивные вклады без вноса реальных средств благодаря клеркам-однодневкам, кочующим из одной кредитно-финансовой организации в другую. Когда банк терпит крах, мнимые клиенты едут в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для получения страховок. Зачастую при проверке в банках изучаются списки обманутых вкладчиков («тетрадки»), тем временем мошенникам удается собирать госсредства. По словам начальника управления анализа рисков и деятельности кредитных организаций Центра анализа рисков Евгения Вайберга, Банк России ведет борьбу с «тетрадками», но касательно «караванов» никаких четких мер не принимается. Государство терпит от этого миллиардные убытки.

Клиенты «Европейского Стандарта» утверждают, что «караван» появился в банке незадолго до лишения лицензии. Предполагается, что кредитно-финансовую организацию разорила банда банкиров, которую уже задержали. Как ни странно, о некой Анастасия Оськиной не было ни одного упоминания, хотя клиенты кредитно-финансовой организации убеждены, что она — организатор схемы и настоящий бенефициар. Мнимых вкладчиков тысячи, ущерб государству многомиллиардный, однако ведут правоохранители расследование или нет, пока неизвестно. Самое загадочное во всей этой истории — невозмутимая позиция АСВ, под носом которого караванщики не устают таскать деньги из тонущих банков! Источник: BFM.